Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Этот курс разработан для специалистов финансовых организаций, государственных служащих, юристов, экономистов, работников органов государственного и муниципального управления, а также для всех, чей профессиональный круг обязанностей включает вопросы комплаенса, внутреннего контроля и финансового мониторинга. Программа отвечает требованиям федерального законодательства, рекомендаций ФАТФ (FATF), Банка России и Росфинмониторинга, что обеспечивает её актуальность и практическую значимость. Ключевые темы: Понятие, этапы, механизмы и направления легализации доходов, полученных преступным путём. Основные принципы и структура национальной системы противодействия (ПОД/ФТ). Роль и полномочия государственных органов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Внутренние контрольно-правовые процедуры: «Знай своего клиента», идентификация, анализ подозрительных операций. Российская и международная нормативно-правовая база (115-ФЗ, рекомендации ФАТФ, санкции, обмен информацией). Ответственность организаций и должностных лиц. Практика привлечения к ответственности. Алгоритмы выявления, анализа и сообщения о подозрительных операциях. Введение в технологии KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering)/CTF (Combating the Financing of Terrorism). Практика: Разбор реальных кейсов, процедур внутреннего контроля, заполнение отчетности, выработка внутренних политик и стандартных операционных процедур. Результаты обучения: Сертификат с признанием компетенций; Умение разрабатывать и внедрять эффективные системы противодействия отмыванию и финансированию терроризма; Возможность применения знаний в любой организации, подпадающей под регулирование законодательства ПОД/ФТ.